Sessão sobre Estratégia Tributária Transfronteiriça
Quer você esteja se mudando para os Estados Unidos ou saindo do país, administrando investimentos no exterior, planejando a expatriação ou lidando com questões de conformidade relativas a anos anteriores, nossa sessão de estratégia ajuda você a entender suas opções e a tomar decisões informadas antes de agir.
ESTA SESSÃO É ADEQUADA PARA VOCÊ?
Mudança para os Estados Unidos ou saída dos Estados Unidos
Seja para se mudar por motivos profissionais, de aposentadoria ou por questões familiares, nós ajudamos você a entender suas obrigações fiscais nos EUA, estabelecer estruturas em conformidade com a legislação e evitar armadilhas comuns antes de se mudar.
Cidadãos americanos que moram no exterior
Lide com requisitos complexos de declaração, incluindo FBAR, FATCA, pensões no exterior e declaração de renda mundial enquanto mora no exterior.
Titulares do Green Card
Entenda suas obrigações fiscais contínuas nos EUA, os requisitos de declaração e quais medidas tomar caso esteja pensando em abrir mão do seu green card.
Situações tributárias internacionais complexas
Trate de investimentos no exterior, PFICs, empresas estrangeiras controladas, trusts estrangeiros, omissões na apresentação do FBAR ou procedimentos simplificados de conformidade antes que os problemas se agravem.
Investir fora dos Estados Unidos
Maximize seu portfólio global mantendo total conformidade. Nós o orientamos nas complexas regras tributárias aplicáveis a fundos mútuos estrangeiros (PFICs), imóveis no exterior e participações em empresas estrangeiras, a fim de minimizar sua carga tributária e evitar a onerosa dupla tributação.
Planejando se mudar para o exterior
Navegue com sucesso pelo complexo processo de renúncia à sua cidadania americana ou ao seu green card de longo prazo. Oferecemos assistência no planejamento tributário estratégico para minimizar ou evitar o imposto de saída, preparamos o Formulário 8854 e garantimos uma saída tranquila e em conformidade com as normas.
Recebimento de herança no exterior
Conheça as regras específicas do IRS para a declaração de doações, fundos fiduciários ou heranças recebidas do exterior. Ajudamos você a preencher corretamente o Formulário 3520 e a estabelecer estruturas em conformidade com a legislação, a fim de proteger seu novo patrimônio contra pesadas multas por descumprimento.
Não tem certeza sobre suas obrigações de declaração nos EUA?
Obtenha respostas claras e definitivas sobre sua situação fiscal. Analisamos sua presença física, suas fontes de renda e seus ativos globais para determinar exatamente o que você precisa declarar — e o que não precisa —, para que possa seguir em frente com confiança.
Processo de consultoria em estratégia tributária transfronteiriça
Etapa 1 – Reunião de lançamento da estratégia
Objetivo: Compreender sua situação transfronteiriça como um todo.
Durante nossa reunião inicial, nos concentramos em conhecer melhor você antes de recomendar
soluções.
Os temas normalmente abordados incluem:
- País de residência atual
- Cidadania e situação de imigração
- Planos futuros de mudança
- Membros da família e dependentes
- Contas financeiras no exterior
- Investimentos (PFICs, empresas estrangeiras, trusts, pensões)
- Propriedade imobiliária
- Participações em empresas
- Questões relacionadas ao imposto sobre herança e doações
- Conformidade tributária anterior nos EUA
- Questões e prioridades tributárias atuais
Resultados esperados
Após a reunião, fornecemos:
- Resumo das questões discutidas
- Classificação por prioridade das questões tributárias identificadas
- Medidas recomendadas
- Cronograma estimado
- Lista das informações ou documentos necessários
- Estimativa de horas de consultoria (se aplicável)
Etapa 2 – Reuniões de consultoria estratégica
Em vez de simplesmente responder a perguntas isoladas, cada reunião de consultoria segue uma pauta estruturada.
Agenda típica da reunião
1. Análise do andamento dos trabalhos desde a reunião anterior
2. Discussão dos novos desenvolvimentos
3. Análise dos documentos fornecidos
4. Analisar oportunidades de planejamento
5. Explicação das regras tributárias aplicáveis nos EUA
6. Avaliar as opções disponíveis
7. Recomendar os próximos passos
8. Confirmar as ações a serem realizadas
Entre uma reunião e outra, os clientes podem reunir documentos, concluir tarefas atribuídas ou implementar estratégias acordadas. A HubSpot envia automaticamente lembretes de reunião e e-mails de confirmação antes de cada sessão agendada.
Após cada reunião, os clientes recebem um breve resumo por escrito destacando: - Tópicos discutidos
- Recomendações
- Ações a serem realizadas
- Data da próxima reunião (se aplicável)
Etapa 3 – Reunião sobre a estratégia de fechamento
Assim que os objetivos principais forem alcançados, realizamos uma Reunião de Estratégia de Encerramento.
Durante essa sessão, nós:
- Analisamos o trabalho concluído
- Confirmamos os itens pendentes
- Discutimos as futuras obrigações de conformidade
- Analisamos os próximos prazos de apresentação
- Identificamos oportunidades de planejamento futuro
- Discutir se serviços adicionais de planejamento tributário ou conformidade seriam benéficos
Muitos clientes optam por migrar para serviços de preparação de declarações fiscais, conformidade com o regime simplificado de declaração, planejamento de expatriação, coordenação de planejamento sucessório ou assessoria contínua.
Etapa 4 – Feedback do cliente e planejamento futuro
Após a conclusão do projeto, convidamos todos os clientes a nos enviar seus comentários sobre a experiência vivida.
Os tópicos incluem:
- Satisfação geral
- Comunicação
- Eficácia das reuniões
- Áreas a serem aprimoradas
- Tópicos de interesse para o futuro
Também oferecemos recomendações sobre:
- Planejamento tributário futuro
- Conformidade anual
- Eventos importantes na vida que possam exigir orientação profissional
- Mudanças na legislação tributária dos EUA ou de outros países que possam afetar o cliente
Nosso objetivo é construir uma relação de consultoria de longo prazo — não apenas responder às perguntas de hoje.
Seu Roteiro Transfronteiriço
O Roteiro Transfronteiriço é o resultado final da sua Sessão de Consultoria Tributária Transfronteiriça. Ele resume nossas principais conclusões em um formato claro e fácil de entender e organiza as ações recomendadas em ordem cronológica.
Concebido como uma referência prática, seu Roteiro pode ajudar a orientar sua jornada tributária à medida que suas circunstâncias pessoais, financeiras e internacionais evoluem. Para determinados projetos, ele também pode incluir um modelo interativo baseado em Excel que permite que você altere premissas-chave, compare resultados potenciais e avalie como mudanças em suas circunstâncias podem afetar a estratégia recomendada.
Cada Roteiro Transfronteiriço reflete a ampla experiência da CHI Border em auxiliar pessoas físicas que atuam no âmbito transfronteiriço e suas famílias a lidar com questões tributárias internacionais complexas. Ele transforma as percepções obtidas em sua sessão de consultoria em um plano valioso e prático, que você poderá revisar ao longo do tempo.
O que você receberá após sua sessão
Sua sessão de estratégia inclui uma análise profissional dos fatos e objetivos, uma discussão personalizada adaptada à sua situação, explicação clara das regras tributárias internacionais dos EUA aplicáveis, ideias de planejamento estratégico e opções disponíveis, ações priorizadas, um resumo abrangente da reunião e recomendações detalhadas para os próximos passos. Nosso foco é oferecer valor tangível para ajudá-lo a tomar decisões informadas sobre suas questões tributárias internacionais.
Relação de assessoria contínua
O planejamento tributário internacional é um processo contínuo.
Os clientes podem nos procurar sempre que ocorrerem eventos importantes na vida, incluindo:
| - Mudança para os EUA ou saída dos EUA | - Tornar-se residente fiscal nos EUA |
| - Aquisição de investimentos no exterior | - Abertura de uma empresa no exterior |
| - Casamento ou divórcio | - Receber uma herança |
| - Renúncia ao Green Card | - Expatriação |
| - Aposentadoria | - Notificações do IRS |
Por que os clientes escolhem a CHI Border
Foco transfronteiriço
Nosso foco é exclusivamente em questões tributárias internacionais dos EUA para pessoas físicas e famílias
Colaboração entre advogados
Quando necessário, coordenamos com a assessoria jurídica em questões que envolvam análises jurídicas e declarações de ausência de intencionalidade.
Dicas práticas
Explicamos regras tributárias complexas em linguagem simples para que você possa tomar decisões bem informadas.
Atendimento bilíngue
As consultas estão disponíveis em inglês e japonês.
Perguntas frequentes
Por que eu deveria pagar por uma sessão de estratégia tributária internacional em vez de consultar meu contador local?
A tributação transfronteiriça é uma das áreas mais especializadas do direito tributário dos Estados Unidos. Embora muitos excelentes contadores certificados (CPAs) prestem serviços tributários nacionais de alta qualidade, as questões tributárias internacionais frequentemente envolvem regras específicas, requisitos de declaração e oportunidades de planejamento que exigem experiência especializada.
Nossa Sessão de Estratégia Tributária Transfronteiriça foi concebida especificamente para pessoas físicas e famílias com questões tributárias internacionais. Em vez de fornecer informações tributárias gerais, ajudamos a identificar as questões transfronteiriças que podem afetar sua situação específica e discutimos estratégias práticas para seguir em frente.
O que torna a CHI Border qualificada para prestar consultoria em questões tributárias internacionais complexas?
A tributação internacional de pessoas físicas é nossa principal área de atuação.
Prestamos assessoria regularmente a clientes em questões relacionadas a:
- Procedimentos simplificados de conformidade com a declaração de impostos
- Conformidade com o FBAR e o Formulário 8938
- Investimentos em PFIC (Formulário 8621)
- Expatriação e imposto de saída (Formulário 8854)
- Empresas estrangeiras (Formulário 5471)
- Planejamento tributário internacional antes da mudança para ou dos Estados Unidos
- Notificações e auditorias tributárias internacionais do IRS
Nossa sessão estratégica permite que você converse com profissionais que lidam com essas questões regularmente.
Que benefícios vou obter durante a Sessão de Estratégia?
Nosso objetivo é proporcionar clareza, e não apenas responder a perguntas isoladas.
Durante a sessão, normalmente:
- Compreender sua situação tributária internacional.
- Identificar possíveis riscos de conformidade e oportunidades de planejamento.
- Explicar como as regras tributárias internacionais dos EUA podem afetá-lo.
- Discutir possíveis estratégias e opções disponíveis.
- Recomendar próximos passos práticos com base em seus objetivos.
Muitos clientes nos dizem que ter um plano de ação claro é um dos resultados mais valiosos da consulta.
A Sessão de Estratégia vale o investimento?
Muitas questões tributárias internacionais acarretam consequências financeiras significativas caso sejam mal interpretadas ou ignoradas.
Uma única conversa pode ajudá-lo a:
- Evitar multas desnecessárias da Receita Federal dos EUA (IRS).
- Compreender as obrigações de declaração antes dos prazos.
- Avaliar as opções de conformidade disponíveis.
- Identificar oportunidades de planejamento tributário antes de tomar decisões importantes relacionadas a finanças ou imigração.
- Ter certeza de que está seguindo na direção certa.
Para muitos clientes, o valor está em compreender suas opções antes de tomar decisões que possam ter consequências tributárias de longo prazo.
A quem se destina esta Sessão de Estratégia?
Essa consulta é particularmente valiosa para pessoas e famílias que:
- Estão se mudando para os Estados Unidos ou saindo do país.
- Possuem contas bancárias, investimentos, empresas ou fundos fiduciários no exterior.
- Têm dúvidas sobre o FBAR, o Formulário 8938, PFICs ou empresas estrangeiras.
- Precisam corrigir declarações fiscais internacionais de anos anteriores.
- Estão considerando a expatriação ou a renúncia ao Green Card.
- Querem se planejar proativamente antes de tomar decisões importantes relacionadas a finanças internacionais ou imigração.
Se a sua situação envolve questões tributárias internacionais, esta sessão foi criada para ajudá-lo a entender suas opções antes de tomar qualquer medida.