Beratungsgespräch zur grenzüberschreitenden Steuerstrategie
Ganz gleich, ob Sie in die Vereinigten Staaten ziehen oder aus den Vereinigten Staaten wegziehen, ausländische Investitionen verwalten, eine Auswanderung planen oder steuerliche Verpflichtungen aus früheren Jahren regeln möchten – unsere Strategieberatung hilft Ihnen, Ihre Optionen zu verstehen und fundierte Entscheidungen zu treffen, bevor Sie Maßnahmen ergreifen.
IST DIESE SITZUNG DAS RICHTIGE FÜR SIE?
Umzug in die oder aus den Vereinigten Staaten
Ganz gleich, ob Sie aus beruflichen Gründen, wegen des Ruhestands oder aus familiären Gründen umziehen – wir helfen Ihnen dabei, Ihre steuerlichen Verpflichtungen in den USA zu verstehen, vorschriftsmäßige Strukturen zu schaffen und häufige Fallstricke zu vermeiden, bevor Sie umziehen.
Im Ausland lebende US-Bürger
Bewältigen Sie komplexe Meldepflichten wie FBAR, FATCA, ausländische Renten und die Meldung weltweiter Einkünfte, während Sie im Ausland leben.
Inhaber einer Green Card
Informieren Sie sich über Ihre laufenden steuerlichen Verpflichtungen in den USA, die Meldepflichten sowie darüber, welche Schritte Sie unternehmen müssen, wenn Sie erwägen, Ihre Green Card aufzugeben.
Komplexe internationale Steuersituationen
Klären Sie Fragen zu Auslandsinvestitionen, PFICs, kontrollierten ausländischen Unternehmen, ausländischen Trusts, versäumten FBAR-Meldungen oder vereinfachten Compliance-Verfahren, bevor sich Probleme zuspitzen.
Investitionen außerhalb der Vereinigten Staaten
Optimieren Sie Ihr globales Portfolio und stellen Sie dabei die vollständige Einhaltung aller Vorschriften sicher. Wir führen Sie durch die komplexen Steuerregelungen für ausländische Investmentfonds (PFICs), Immobilien im Ausland und ausländische Unternehmensbeteiligungen, um Ihre Steuerbelastung zu minimieren und kostspielige Doppelbesteuerung zu vermeiden.
Ein Auslandsaufenthalt ist geplant
Wir begleiten Sie erfolgreich durch den komplexen Prozess der Aufgabe Ihrer US-Staatsbürgerschaft oder Ihrer unbefristeten Green Card. Wir unterstützen Sie bei der strategischen Steuerplanung, um die Ausreisesteuer zu minimieren oder zu vermeiden, erstellen das Formular 8854 und sorgen für einen reibungslosen, vorschriftsmäßigen Austritt.
Eine ausländische Erbschaft antreten
Wir helfen Ihnen dabei, sich in den besonderen Meldevorschriften der US-Steuerbehörde (IRS) für den Erhalt von Schenkungen, Treuhandvermögen oder Erbschaften aus dem Ausland zurechtzufinden. Wir unterstützen Sie bei der ordnungsgemäßen Einreichung des Formulars 3520 und beim Aufbau vorschriftsmäßiger Strukturen, um Ihr neu erworbenes Vermögen vor hohen Strafen wegen Nichteinhaltung der Vorschriften zu schützen.
Sie sind sich hinsichtlich Ihrer Meldepflichten in den USA unsicher?
Erhalten Sie klare und verbindliche Antworten zu Ihrer steuerlichen Situation. Wir analysieren Ihre physische Präsenz, Ihre Einkommensquellen und Ihr weltweites Vermögen, um genau zu ermitteln, welche Steuererklärungen Sie einreichen müssen – und welche nicht –, damit Sie mit Zuversicht in die Zukunft blicken können.
Beratungsprozess zur grenzüberschreitenden Steuerstrategie
Schritt 1 – Strategiebesprechung zum Projektstart
Ziel: Wir verschaffen uns einen umfassenden Überblick über Ihre grenzüberschreitende Situation.
Bei unserem ersten Gespräch konzentrieren wir uns darauf, Sie kennenzulernen, bevor wir Ihnen
Lösungen vorschlagen.
Typische Gesprächsthemen sind:
- Aktueller Wohnsitz
- Staatsangehörigkeit und Einwanderungsstatus
- Zukünftige Umzugspläne
- Familienangehörige und unterhaltsberechtigte Personen
- Ausländische Finanzkonten
- Kapitalanlagen (PFICs, ausländische Unternehmen, Trusts, Renten)
- Immobilienbesitz
- Geschäftsbeteiligungen
- Fragen zur Erbschafts- und Schenkungssteuer
- Bisherige Einhaltung der US-Steuerpflichten
- Aktuelle steuerliche Fragen und Prioritäten
Ergebnisse
Im Anschluss an das Gespräch stellen wir Ihnen Folgendes zur Verfügung:
- Zusammenfassung der besprochenen Themen
- Prioritätenliste der identifizierten steuerlichen Themen
- Empfohlene Maßnahmen
- Vorläufiger Zeitplan
- Liste der benötigten Informationen oder Unterlagen
- Geschätzter Beratungsaufwand (falls zutreffend)
Schritt 2 – Strategieberatungsgespräche
Anstatt lediglich einzelne Fragen zu beantworten, folgt jedes Beratungsgespräch einer strukturierten Tagesordnung.
Typische Tagesordnung
1. Rückblick auf die Fortschritte seit dem letzten Treffen
2. Besprechung neuer Entwicklungen
3. Überprüfung der vorgelegten Unterlagen
4. Analyse von Planungsmöglichkeiten
5. Erläuterung der geltenden US-Steuerregelungen
6. Bewertung der verfügbaren Optionen
7. Nächstschritte empfehlen
8. Maßnahmen bestätigen
Zwischen den Terminen können Kunden Unterlagen zusammenstellen, zugewiesene Aufgaben erledigen oder vereinbarte Strategien umsetzen. HubSpot versendet vor jedem geplanten Termin automatisch Terminerinnerungen und Bestätigungs-E-Mails.
Nach jedem Termin erhalten Kunden eine kurze schriftliche Zusammenfassung mit folgenden Punkten:– Besprochene Themen
- Empfehlungen
- Aktionspunkte
- Termin für das nächste Meeting (falls zutreffend)
Schritt 3 – Abschlussbesprechung zur Strategie
Sobald die Hauptziele erreicht sind, führen wir ein Abschlussstrategietreffen durch.
Während dieser Sitzung:
- die abgeschlossenen Arbeiten überprüfen
- offene Punkte klären
- besprechen wir künftige Compliance-Verpflichtungen
- die anstehenden Einreichungsfristen überprüfen
- identifizieren wir zukünftige Planungsmöglichkeiten
- Erörtern, ob zusätzliche Dienstleistungen in den Bereichen Steuerplanung oder Compliance von Vorteil wären
Viele Mandanten entscheiden sich für den Übergang zu Dienstleistungen in den Bereichen Steuererklärung, vereinfachte Steuererklärungspflicht, Auswanderungsplanung, Koordination der Nachlassplanung oder laufende Beratung.
Schritt 4 – Kundenfeedback und Zukunftsplanung
Nach Abschluss des Auftrags bitten wir jeden Kunden, uns Feedback zu seinen Erfahrungen zu geben.
Zu den Themen gehören:
- Allgemeine Zufriedenheit
- Kommunikation
- Effektivität der Besprechungen
- Verbesserungsmöglichkeiten
- Zukünftige Themen von Interesse
Außerdem geben wir Empfehlungen zu folgenden Themen:
- Zukünftige Steuerplanung
- Jährliche Compliance
- Wichtige Lebensereignisse, die möglicherweise professionelle Beratung erfordern
- Änderungen im US-amerikanischen oder ausländischen Steuerrecht, die den Kunden betreffen könnten
Unser Ziel ist es, eine langfristige Beratungsbeziehung aufzubauen – und nicht nur die Fragen von heute zu beantworten.
Ihr Leitfaden für grenzüberschreitende Geschäfte
Der grenzüberschreitende Fahrplan ist das abschließende Ergebnis Ihrer grenzüberschreitenden Steuerberatungssitzung. Er fasst unsere wichtigsten Erkenntnisse in einem klaren, leicht verständlichen Format zusammen und ordnet unsere empfohlenen Maßnahmen chronologisch an.
Als praktisches Nachschlagewerk konzipiert, kann Ihre Roadmap Ihnen als Orientierungshilfe auf Ihrem steuerlichen Weg dienen, während sich Ihre persönlichen, finanziellen und internationalen Umstände weiterentwickeln. Bei bestimmten Mandaten kann sie auch ein interaktives Excel-basiertes Modell enthalten, mit dem Sie zentrale Annahmen ändern, potenzielle Ergebnisse vergleichen und bewerten können, wie sich Änderungen Ihrer Umstände auf die empfohlene Strategie auswirken könnten.
Jede grenzüberschreitende Roadmap spiegelt die umfassende Erfahrung von CHI Border bei der Unterstützung grenzüberschreitend tätiger Privatpersonen und ihrer Familien bei der Bewältigung komplexer internationaler Steuerangelegenheiten wider. Sie wandelt die Erkenntnisse aus Ihrem Beratungsgespräch in einen wertvollen, umsetzbaren Plan um, auf den Sie im Laufe der Zeit immer wieder zurückgreifen können.
Was Sie im Anschluss an Ihre Sitzung erhalten
Ihre Strategiesitzung umfasst eine professionelle Analyse Ihrer Sachverhalte und Ziele, ein auf Ihre Situation zugeschnittenes, individuelles Gespräch, eine klare Erläuterung der geltenden US-amerikanischen Vorschriften zum internationalen Steuerrecht, Ideen zur strategischen Planung und verfügbare Optionen, priorisierte Maßnahmen, eine umfassende Zusammenfassung des Gesprächs sowie detaillierte Empfehlungen für die nächsten Schritte. Unser Fokus liegt darauf, Ihnen einen greifbaren Mehrwert zu bieten, damit Sie fundierte Entscheidungen zu Ihren grenzüberschreitenden Steuerangelegenheiten treffen können.
Laufende Beratungsbeziehung
Die grenzüberschreitende Steuerplanung ist ein fortlaufender Prozess.
Kunden können sich jederzeit wieder an uns wenden, wenn wichtige Lebensereignisse eintreten, darunter:
| - Umzug in die oder aus den USA | - Erlangung des Status als in den USA steuerlich Ansässiger |
| - Erwerb ausländischer Beteiligungen | - Gründung eines Unternehmens im Ausland |
| - Heirat oder Scheidung | - Erhalt einer Erbschaft |
| - Verzicht auf die Green Card | - Auswanderung |
| - Eintritt in den Ruhestand | - Bescheide der US-Steuerbehörde (IRS) |
Warum sich Kunden für CHI Border entscheiden
Grenzüberschreitender Fokus
Wir konzentrieren uns ausschließlich auf Fragen des internationalen Steuerrechts in den USA für Privatpersonen und Familien.
Zusammenarbeit mit Rechtsanwälten
Gegebenenfalls stimmen wir uns mit unseren Rechtsberatern in Angelegenheiten ab, die eine rechtliche Analyse und Erklärungen zur Nichtvorsätzlichkeit betreffen.
Praktische Tipps
Wir erklären komplexe Steuerregelungen in verständlicher Sprache, damit Sie fundierte Entscheidungen treffen können.
Zweisprachiger Service
Beratungsgespräche werden auf Englisch und Japanisch angeboten.
Häufig gestellte Fragen
Warum sollte ich für eine Beratung zur grenzüberschreitenden Steuerstrategie bezahlen, anstatt mich an meinen Steuerberater vor Ort zu wenden?
Die grenzüberschreitende Besteuerung ist einer der spezialisiertesten Bereiche des US-Steuerrechts. Zwar bieten viele hervorragende Wirtschaftsprüfer erstklassige Dienstleistungen im Bereich des inländischen Steuerrechts an, doch internationale Steuerangelegenheiten sind oft mit besonderen Vorschriften, Meldepflichten und Planungsmöglichkeiten verbunden, die spezielle Fachkenntnisse erfordern.
Unsere „Cross-Border Tax Strategy Session“ richtet sich speziell an Privatpersonen und Familien mit internationalen Steuerangelegenheiten. Anstatt allgemeine Steuerinformationen zu vermitteln, helfen wir Ihnen dabei, die grenzüberschreitenden Aspekte zu identifizieren, die Ihre individuelle Situation betreffen könnten, und besprechen praktische Strategien für das weitere Vorgehen.
Was qualifiziert CHI Border dazu, bei komplexen internationalen Steuerfragen zu beraten?
Die internationale Personenbesteuerung ist unser Haupttätigkeitsbereich.
Wir unterstützen unsere Mandanten regelmäßig in folgenden Bereichen:
- Vereinfachte Verfahren zur Einhaltung der Meldepflichten
- Einhaltung der FBAR- und Formular-8938-Vorschriften
- PFIC-Investitionen (Formular 8621)
- Auswanderung und Wegzugssteuer (Formular 8854)
- Ausländische Kapitalgesellschaften (Formular 5471)
- Internationale Steuerplanung vor einem Umzug in die oder aus den Vereinigten Staaten
- Internationale Steuerbescheide und Prüfungen durch den IRS
Im Rahmen unserer Strategiesitzung haben Sie die Möglichkeit, mit Fachleuten zu sprechen, die sich regelmäßig mit diesen Themen befassen.
Welchen Nutzen werde ich während der Strategiesitzung daraus ziehen?
Unser Ziel ist es, Klarheit zu schaffen und nicht nur einzelne Fragen zu beantworten.
Im Rahmen der Sitzung werden wir in der Regel:
- Ihre internationale Steuersituation analysieren.
- potenzielle Compliance-Risiken und Planungsmöglichkeiten identifizieren.
- Erläutern, wie sich die internationalen Steuerregelungen der USA auf Sie auswirken können.
- mögliche Strategien und verfügbare Optionen erörtern.
- Ihnen auf der Grundlage Ihrer Ziele praktische nächste Schritte empfehlen.
Viele Mandanten berichten uns, dass ein klarer Fahrplan eines der wertvollsten Ergebnisse der Beratung ist.
Lohnt sich die Investition in die Strategiesitzung?
Viele Fragen des internationalen Steuerrechts haben erhebliche finanzielle Folgen, wenn sie falsch verstanden oder übersehen werden.
Ein einziges Beratungsgespräch kann Ihnen helfen:
- unnötige Strafen des IRS zu vermeiden.
- Ihre Erklärungspflichten rechtzeitig vor Ablauf der Fristen zu verstehen.
- die verfügbaren Möglichkeiten zur Einhaltung der Vorschriften zu bewerten.
- Möglichkeiten zur Steuerplanung zu erkennen, bevor Sie wichtige finanzielle oder einwanderungsrechtliche Entscheidungen treffen.
- Die Gewissheit zu gewinnen, dass Sie auf dem richtigen Weg sind.
Für viele Mandanten liegt der Mehrwert darin, ihre Optionen zu kennen, bevor sie Entscheidungen treffen, die langfristige steuerliche Konsequenzen haben könnten.
An wen richtet sich diese Strategiesitzung?
Diese Beratung ist besonders wertvoll für Einzelpersonen und Familien, die:
- in die Vereinigten Staaten ein- oder aus den Vereinigten Staaten ausreisen.
- ausländische Bankkonten, Kapitalanlagen, Unternehmen oder Trusts besitzen.
- Fragen zu FBAR, Formular 8938, PFICs oder ausländischen Kapitalgesellschaften haben.
- internationale Steuererklärungen aus früheren Jahren korrigieren müssen.
- eine Ausbürgerung oder die Rückgabe einer Green Card in Erwägung ziehen.
- proaktiv planen möchten, bevor Sie wichtige grenzüberschreitende Finanz- oder Einwanderungsentscheidungen treffen.
Wenn Ihre Situation internationale Steuerfragen betrifft, soll diese Veranstaltung Ihnen helfen, Ihre Optionen zu verstehen, bevor Sie Maßnahmen ergreifen.